Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  in  prima  convocazione, per le ore 15,30 del giorno 9
giugno  2008, presso la sede della societa' in Genova, via Ceccardi n.
1,  ed,  occorrendo  in  seconda convocazione, per il giorno 10 giugno
2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Nomina di amministratore.
      
   Parte straordinaria:
      Proposta   di   modifica   dell'art.  1  dello  statuto  sociale
(denominazione) e conseguenti delibere.
      
   Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
   Potranno  intervenire  alle  assemblee  i  soci portatori di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due
giorni  antecedenti l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale
ovvero  i  soci  per  i  quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia
stata   ricevuta   comunicazione  dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione  delle  azioni  per  le quali essi intendono partecipare
alle  assemblee,  azioni  che  non potranno essere ritirate finche' le
assemblee non abbiano avuto luogo.
   Genova, 5 maggio 2008

         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Eugenio Benvenuto
 
G-0893 (A pagamento).