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Convocazione di assemblea straordinaria Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza Mercanti n. 2, Milano, venerdi' 27 giugno 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 28 giugno 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito mediante emissione di una nuova azione ogni azione in circolazione e conseguente aggiornamento del rapporto di conversione del prestito obbligazionario "Vittoria Assicurazioni S.p.a. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie"; deliberazioni relative; 2. Integrazione dell'art. 3 (oggetto sociale) e modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (assemblea) e 14 (poteri del Consiglio di amministrazione) dello statuto sociale; deliberazioni relative. La relazione del Consiglio di amministrazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che avranno richiesto ed ottenuto, da parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi dagli artt. 33 e 34 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della suddetta richiesta ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del Codice civile. L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello statuto di Vittoria Assicurazioni S.p.a. I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un "intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione. p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Roberto Guarena S-084033 (A pagamento).