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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli Azionisti di Infracom Italia Societa' per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per Venerdi' 06 giugno 2008 alle ore 11.00 presso la Sede della S.p.A. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova in Verona, Via Flavio Gioia n. 71, ed occorrendo, in seconda convocazione per Lunedi' 09 giugno 2008 alle ore 11.00, stesso luogo, per trattare il seguente ordine del giorno: Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e relazioni accompagnatorie. Nomina di Consiglieri ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale ed in relazione all'articolo 2386 del codice civile. Ai sensi di legge e di statuto il deposito dei titoli dovra' eseguirsi, non oltre il giorno antecedente la data dell'adunanza dell'assemblea dei soci, presso la sede legale della Societa' in Verona, Piazzale Europa n. 12, o presso le seguenti banche: Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., Banca Popolare di Vicenza s.c.a.r.l. e Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'assemblea. Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto. Verona, 09 maggio 2008 Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente Rino Mario Gambari T-08AAA1603 (A pagamento).