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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria in prima convacazione per il giorno 30 aprile 2009, giovedi', alle ore 9 presso la sede legale della Banca, a Vestone in via Molino n. 4, ed in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2009, sabato, alle ore 9, presso "Gavardo Servizi S.r.l." struttura "Palafiera", viale Orsolina Avanzi n. 60, Gavardo (BS), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica degli attuali articoli 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46 e 48 dello statuto sociale vigente ed introduzione dei nuovi articoli 21, 23, 24 e 34 con approvazione del nuovo testo di statuto riformulato con nuova numerazione; 2. Deliberazioni relative e conseguenti, anche con deleghe di poteri. Parte ordinaria: 1. Relazioni e bilancio al 31 dicembre 2008, esame e delibere inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2009; 3. Nomina di quattro consiglieri di amministrazione, per scadenza mandato; 4. Nomina del Collegio sindacale, designazione del suo presidente e determinazione emolumento annuale spettante ai sindaci per il triennio 2009/2010/2011; 5. Approvazione del regolamento assembleare. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compresi lo statuto attuale e la proposta di modifica, sara' depositata presso la sede legale ai sensi di legge a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Vestone, 25 febbraio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Pietro Caggioli C-093777 (A pagamento).