Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  il  giorno  2  aprile 2009 alle 15 presso gli uffici di
Intesa  Sanpaolo in Milano, via Monte di Pieta' n. 8 e, occorrendo, in
seconda  convocazione il giorno 3 aprile 2009, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Attivita'  di  revisione aggiuntive svolte dalla societa' di
revisione  Reconta  Ernst  &  Young  S.p.a.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso  la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a. sede di Torino,
piazza  San  Carlo  n. 156 o presso Banca Fideuram S.p.a. sede di Roma
piazzale Giulio Douhet n. 31.
      Torino, 5 marzo 2009

                         Sud Polo Vita S.p.a.
                            Il presidente:
                            Giovanni Gilli
 
M-09108 (A pagamento).