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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 3 aprile 2009, alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 4 aprile 2009, alle ore 13,30, in seconda convocazione, presso la sede sociale, corso Cavour n. 36, Foligno, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di' amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: deliberazioni relative; 2. Societa' di revisione Reconta Ernst & Young - Integrazione compensi; 3. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice civile. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata dalla delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Foligno, 4 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Denio D'Ingecco S-091089 (A pagamento).