Avviso di convocazione assemblea
 
   Gli  Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Milano,
Piazza  della  Repubblica  n.  32  presso  lo studio del Notaio Angelo
Busani  in  prima  convocazione  per il giorno 10 luglio 2008 alle ore
16,00  ed  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 luglio
2008,  stesso  luogo  alle  ore  12,00  per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno
      1. Approvazione situazione patrimoniale al 30 aprile 2008.
      2.  Approvazione  aumento  gratuito  del capitale sociale fino a
nominali  Euro  123.600  mediante incremento del valore nominale delle
azioni  da  Euro  4,65  a Euro 5,00 e successivo frazionamento da Euro
5,00   a  Euro  1,00.  -  3.  Approvazione  progetto  di  fusione  per
incorporazione   della  societa'  controllata  Del  Favero  S.p.A.  in
liquidazione  e  adozione  di  nuovo  statuto sociale. - 4. Nomina dei
liquidatori.
      
   Potranno    intervenire    all'assemblea,    gli    Azionisti   che
presenteranno,  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza, i titoli
azionari presso la cassa sociale.
      Milano, 12 giugno 2008

                            Il Liquidatore
                           Cassol Maurilio
 
T-08AAA1961 (A pagamento).