Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e  della  Romagna  in
Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 6  Aprile  2010  alle
ore 15.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Relazioni del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale,  presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre   2009   e
deliberazioni relative; 
    2.Deliberazioni riguardanti l'acquisto e  la  vendita  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; 
    3.Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2010 - 2012, e determinazione dei relativi compensi; 
    4.Adeguamento del compenso alla societa' Reconta  Ernst  &  Young
S.p.A., incaricata della revisione e del controllo contabile per  gli
esercizi 2007 - 2015. 
      
  Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il  diritto  di
voto e per i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario
previsto    per    l'inizio    dell'Assemblea,    la    comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.  E'
pertanto  necessario  richiedere  anticipatamente,  all'intermediario
presso  il  quale  sono  depositate  le  azioni,  il  rilascio  della
"comunicazione" ai sensi dell'art. 2370 del codice civile (cosiddetto
"biglietto assembleare"). In assenza non sara'  possibile  l'ingresso
in Assemblea. 
  In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni sulle proposte
concernenti le materie  all'ordine  del  giorno  verranno  depositate
presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. I  Soci
hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 14.45. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
    Forli', 10 Marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Sergio Mazzi 

 
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