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Convocazione di Assemblea Ordinaria I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 6 Aprile 2010 alle ore 15.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1.Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative; 2.Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; 3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2010 - 2012, e determinazione dei relativi compensi; 4.Adeguamento del compenso alla societa' Reconta Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione e del controllo contabile per gli esercizi 2007 - 2015. Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. E' pertanto necessario richiedere anticipatamente, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, il rilascio della "comunicazione" ai sensi dell'art. 2370 del codice civile (cosiddetto "biglietto assembleare"). In assenza non sara' possibile l'ingresso in Assemblea. In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno verranno depositate presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. I Soci hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 14.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. Forli', 10 Marzo 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Sergio Mazzi T10AAA2822