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Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della societa' I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 gennaio 2010 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per il giorno 23 gennaio 2010 alle ore 10,00 presso la sala riunioni della Banca Popolare di Sondrio Filiale di Tirano (g.c.), Piazza Cavour, per discutere sul seguente Ordine del Giorno 1) Esame bozza di Bilancio al 30 settembre 2009; 2) Relazione del Collegio Sindacale; 3) Approvazione Bilancio e destinazione delle risultanze; 4) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e art. 15 Statuto ; 5) Conferimento a Societa' di Revisione, ai sensi art. 2364 c.c., dell'incarico di controllo contabile per il trienno 2010-2013 e determinazione del compenso; 6) Compensi agli Amministratori ai sensi art. 2389 c.c.; 7) Proposta acquisto azioni proprie. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i titoli azionari in originale, o le relative certificazioni, presso la Societa' o la Banca Popolare di Sondrio entro due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ai sensi dell'art.12 dello Statuto). Gli azionisti potranno presenziare all'assemblea di persona o per delega. Tirano, 21 dicembre 2009 L'Amministratore Delegato: Walter Ottorino Righini IG09291