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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Venezia - Mestre, presso la sede legale in via Terraglio n. 17, per il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 10, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di nominali € 1.071.399,80, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, prima parte, del Codice civile, mediante emissione fino a massime n. 10.713.998 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna, con sovrapprezzo per ciascuna azione pari ad € 3,584, da sottoscriversi e liberarsi in natura mediante conferimento di una quota rappresentante tutto o parte del capitale sociale della societa' Upim S.r.l., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 184, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano 05034590967; 2. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di nominali € 300.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del Codice civile, mediante emissione di massime n. 3.000.000,00 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna, riservato in sottoscrizione a favore di alcuni dipendenti di Gruppo Coin S.p.a. e di societa' da essa controllate con sovrapprezzo da determinarsi a cura del Consiglio di amministrazione; 3. Delibere inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: 1. Integrazione all'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice civile concessa con delibera dell'assemblea di Gruppo Coin S.p.a. tenutasi in data 25 luglio 2008; 2. Nomina di consiglieri di amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2383 e 2386 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati, relativa al deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla societa' in conformita' alla normativa vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi inclusa la documentazione prevista dagli artt. 70, 72 e 73 del Regolamento emittenti, verra' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 17, in orario d'ufficio, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet www.gruppocoin.it I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Su mandato del Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Stefano Beraldo TS09AAA9522