Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno trenta aprile duemilaotto, alle ore sei, presso la sede sociale, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno ventitre maggio duemilaotto, alle ore ventuno, presso la sala SMIT (Le Ginestre), via Molin Vecchio n. 219, Maresca (PT), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Determinazione del sovrapprezzo azioni; 3. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, del Codice civile, e dell'art. 44 dello statuto, previa determinazione del relativo compenso; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 5. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. Potranno prendere parte alla discussione ed alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428 e 2429 del Codice civile. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Nedo Ferrari C-086520 (A pagamento).