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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedi' 29 aprile 2008 alle ore 8:30 presso la sede della societa' in Azzate, via Madonnina del Lago n. 2, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno domenica 4 maggio 2008, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. nomina del Collegio Sindacale, attribuzione della funzione di controllo contabile per il triennio relativo agli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione degli emolumenti; 3. nomina del Collegio dei Probiviri; 4. considerazioni in merito alle ipotesi di: - modifiche della struttura societaria con l'eventuale costituzione di una associazione; - modifiche del regolamento interno. Ai sensi dello statuto sociale, hanno il diritto di intervenire in assemblea gli Azionisti che abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede sociale almeno il giorno antecedente quello fissato per l'adunanza di prima o, eventualmente, di seconda convocazione. Azzate, 28 marzo 2008 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Alessandro Scandroglio Notaio Giorgio Zanini IG-08107 (A pagamento).