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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 12.00 presso lo Studio del Notaio Mario Mistretta in Brescia, Via Malta n. 7/c in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 14 maggio 2008, stesso luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2007; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale; deliberazioni relative. 2. Destinazione dell'utile d'esercizio. 3. Nomina dell'organismo di Vigilanza. 4. Revoca dell'incarico alla societa' di revisione e conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione per il triennio 2008-2009-2010. 5. Nomina di membro del Consiglio di Amministrazione. 6. Determinazione dell'emolumento da corrispondere all'Amministratore Delegato. Parte straordinaria 1. Modifica art. 2 e 3 dello statuto sociale. 2. Approvazione ex articolo 2502 cod. civ. del progetto di fusione per incorporazione della Operleasing S.p.A. nella ING Lease (Italia) S.p.A.; conseguenti modifiche dello statuto della ING Lease (Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione Alain Edmond Vervaet ed all'Amministratore delegato Dott. Rodolfo Sertic affinche', anche a mezzo di procuratori speciali e delegati, sia possibile compiere tutti gli atti necessari per procedere all'acquisto dell'ulteriore quota del 25% del capitale sociale della Controllata nonche' porre in essere tutti gli adempimenti necessari e/o opportuni con riferimento all'operazione di fusione. Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge e di Statuto. Brescia, 3 aprile 2008 per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato Rodolfo Sertic T-08AAA1133 (A pagamento).