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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2008 ad ore 08.00, in prima convocazione presso " Palace Grand Hotel Varese" in Varese, via L. Manara n.11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2008 ad ore 14.30, stesso luogo,per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria: 1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: a) Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione al bilancio eretto al 31 dicembre 2007 (se non omessa ai sensi del combinato disposto ec artt. 2428 e 2435 bis cod. Civ.) e proposta di ripartizione dell'utile di esercizio; b) Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa eretti al 31 dicembre 2007; c) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio eretto al 31 dicembre 2007; 2. Conferimento incarico di revisione del bilancio di esercizio. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica statutaria in punto al diritto di prelazione. 2. Varie ed eventuali. Varese, 07 aprile 2008 Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Carcano Luigi Giovanni T-08AAA1153 (A pagamento).