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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 8 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 dicembre 2009 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali; 2. Nomina consiglieri di sorveglianza, previa determinazione del numero e del compenso. Si fa presente che la documentazione a supporto delle trattazioni di cui al predetto ordine del giorno sara' messa a disposizione dei soci presso la sede sociale. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, potranno intervenire all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; quanto alle azioni non ancora dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in regime di dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento in assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370, comma 2 del Codice civile, dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea. Si raccomanda ai signori azionisti di presentarsi in assemblea muniti di copia della predetta certificazione effettuata dall'intermediario e di un documento di identificazione. Milano, 10 novembre 2009 p. Il Consiglio di gestione Il presidente: Flavio Valeri TC-09AAA8369