Avviso di convocazione 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  della  Societa'
per il giorno 28 maggio 2013 alle ore 16.30, presso la  sede  sociale
in Monteveglio (BO), Via Mozzeghine 13/15, ed occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno  5  giugno  2013,  stesso  luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2012.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2012. 
  2. Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.  123-ter  del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale per  gli  esercizi  2013,  2014  e
2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Informazioni sul capitale sociale 
  Il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso  in  numero
200.000.000  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di  Euro  0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad  eccezione  delle  n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione  delle  azioni  proprie  verra'  comunicata  in   apertura
dell'Assemblea. 
  Partecipazione all'assemblea 
  La legittimazione all'intervento in assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto  e'  attestata  dalla  comunicazione  alla  Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato  dall'intermediario  ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in  base
alle evidenze risultanti al termine del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione, ossia entro il 17 maggio  2013.  Coloro  che  risultano
titolari delle azioni solo  successivamente  a  tale  data  non  sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  La  legittimazione  all'intervento  e  al  voto  in  assemblea   e'
assicurata  purche'  tale  comunicazione   pervenga   alla   Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi di  legge,  ciascun  socio  puo'  farsi  rappresentare  in
assemblea mediante  delega  scritta,  sottoscrivendo  la  formula  di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito  internet
della  Societa'  www.beghelli.it  (Sezione  "Investor  Relations"   /
"Assemblee"). La notifica alla Societa' della  delega  puo'  avvenire
sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Societa',
via Mozzeghine n. 13/15, 40050 Monteveglio (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale notifica preventiva non esime
il delegato in sede,  ai  fini  dell'accertamento  per  l'accesso  ai
lavori  assembleari,  dall'obbligo  di   attestare   la   conformita'
all'originale della copia notificata e l'identita' del delegante. 
  La Societa' non designa rappresentanti  ai  quali  i  soci  possano
conferire una delega con istruzioni di voto. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per
iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da  certificazione
rilasciata dall'intermediario presso cui sono  registrate  le  azioni
dei richiedenti idonea a  comprovare  la  titolarita'  dell'anzidetta
quota di partecipazione, a mezzo raccomandata  a.r.  presso  la  sede
legale della societa', ovvero mediante posta elettronica  certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. 
  Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
presentare agli amministratori  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della richiesta  di  integrazione,  ossia  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle  materie  di  cui  propongono  la  trattazione,  che   l'organo
amministrativo avra' cura di  mettere  a  disposizione  del  pubblico
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione. 
  Diritto di porre domande 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'assemblea,  sia  a  mezzo   raccomandata   spedita
all'indirizzo legale della Societa', via Mozzeghine n.  13/15,  40050
Monteveglio  (BO),  sia  con  trasmissione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono
essere  corredate  da  apposita   certificazione   rilasciata   dagli
intermediari  presso  cui  sono  state  depositate   le   azioni   di
titolarita' del socio o dalla  comunicazione  per  la  legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Alle
domande pervenute prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi
durante la stessa. La societa' puo'  fornire  una  risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Non e' dovuta  una  risposta
quando le informazioni richieste siano gia'  disponibili  in  formato
"domanda e risposta" nella sezione "Area finanza/Assemblee" del  sito
Internet della societa'. 
  Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste 
  Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto  nonche'  della  normativa,
anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati mediante
voto di lista. Ogni lista si  compone  di  due  sezioni:  una  per  i
candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per  i  candidati
alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avra'  ottenuto  la
maggioranza dei voti espressi  dagli  Azionisti  saranno  tratti  due
Sindaci  effettivi  e  un  Sindaco  supplente;  i  restanti   Sindaco
effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste  (c.d.
liste di minoranza). 
  Le liste dei candidati potranno essere presentate  dagli  Azionisti
che  da   soli   o   insieme   ad   altri   Azionisti   rappresentino
complessivamente almeno il 2% delle azioni  aventi  diritto  di  voto
nell'Assemblea ordinaria. 
  Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti a un patto  parasociale,  il
soggetto controllante, le societa' controllate e quelle sottoposte  a
comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e votare  unicamente  la  lista  presentata  e  non
potranno votare piu' di una lista nemmeno per interposta  persona,  o
per  il  tramite  di  societa'  fiduciarie.  Ogni  candidato   potra'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. 
  Unitamente alle liste dovra' essere depositata una dichiarazione da
parte degli Azionisti che le presentano  contenente  le  informazioni
relative   all'identita'   dei   medesimi   e   la   percentuale   di
partecipazione da  loro  complessivamente  detenuta.  La  titolarita'
della partecipazione complessivamente detenuta e' attestata, ai sensi
della  vigente  normativa  regolamentare,  anche  successivamente  al
deposito delle liste, purche'  almeno  21  giorni  prima  della  data
dell'Assemblea. 
  Le liste di minoranza per la nomina del Collegio  Sindacale  devono
essere  corredate  dalla  dichiarazione  attestante   l'assenza   dei
rapporti di collegamento come previsti dalla normativa vigente. 
  Le liste dei candidati devono essere corredate dalle  dichiarazioni
circa l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza,  previsti
dalla normativa vigente. 
  Unitamente  a  ciascuna  lista,  dovranno  essere   depositate   le
dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati   accettano   la
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla  normativa,  anche
regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica. 
  Con le dichiarazioni di cui  sopra  dovra'  essere  depositato  per
ciascun  candidato   un   curriculum   vitae   riguardante   le   sue
caratteristiche personali e professionali, nonche' gli  incarichi  di
amministrazione  e  controllo  ricoperti  dai  Sindaci  presso  altre
societa' come previsto dalla normativa vigente. 
  Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e
la relativa documentazione di  supporto  dovranno  essere  depositate
presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  notificate  in  forma
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
beghelli@legal.beghelli.it almeno venticinque giorni prima di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
  La Societa', nei termini previsti dalla vigente  normativa  (ovvero
21  giorni  prima  della  data  fissata  per  l'Assemblea  in   prima
convocazione), mettera' a disposizione  del  pubblico  le  liste  dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e  presso  Borsa
Italiana S.p.A  nonche'  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
www.beghelli.it. 
  Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 22 dello Statuto e di quelle previste  dalla  normativa
applicabile saranno considerate come non presentate. 
  L'articolo 22 dello Statuto prevede che  il  rinnovo  del  Collegio
Sindacale   debba   avvenire   nel    rispetto    della    disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120
e della disciplina legale e  regolamentare  applicabile.  Trattandosi
della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della  legge
citata, e' riservata al genere meno rappresentato una quota  pari  ad
almeno un quinto dei sindaci eletti. E' richiesto, pertanto, ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto, agli Azionisti che  intendono  presentare
una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero  di
candidati pari o superiore a tre,  di  includere  nella  sezione  dei
sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere  meno
rappresentato  pari  almeno  ad  un   quinto   dei   candidati   (con
arrotondamento, se del caso, all'unita' superiore), nonche',  qualora
la sezione dei sindaci  supplenti  indichi  due  candidati,  uno  per
ciascun genere. 
  Documentazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno viene  messa  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul  sito  internet  della  Societa'
(www.beghelli.it) nei termini previsti dalla normativa vigente. 
  Si informa che, ai fini  della  consultazione  e/o  consegna  della
documentazione presso la sede  legale,  gli  uffici  sono  aperti  al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore  8.30
alle ore 17.30. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Gian Pietro Beghelli 

 
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