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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano Via Leopardi n. 15 il giorno 28 aprile 2010 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2010 alle ore 15,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1) Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012 previa determinazione del loro numero. 3) Nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2010-2012 e determinazione del compenso. Parte Straordinaria 1) Modifiche ed adeguamenti dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. A norma di legge possono partecipare all'assemblea i soci che abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i loro certificati presso la sede sociale o le sedi e filiali degli istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit Banca. Il Presidente: Roberto Ruozi T10AAA3774