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Convocazione di Assemblea I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede operativa e amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'industria 5 e 9, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07 maggio 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 corredato dalla nota integrativa e dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; 2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; 3. Relazione della societa' di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 - deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2009 e relative relazioni; 5. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri e determinazione del compenso spettante; 6. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante; Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art.34 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione. La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione agli azionisti presso la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria 5 nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Pieve d'Alpago, 26 marzo 2010 Il Presidente (Dott. Callisto Fedon) T10AAA3870