CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno
29 aprile 2010 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la  sede
sociale in Milano, Via Quaranta n. 41, ed il giorno 30  aprile  2010,
stessa ora e stesso luogo,  in  eventuale  seconda  convocazione  per
discutere sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile comma  1,
punto   1)   approvazione   bilancio   31/12/2009   e   deliberazioni
conseguenti; 
    2) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile comma  1,
punto  2)  e  3)  nomina   del   consiglio   di   amministrazione   e
determinazione del compenso e deliberazioni conseguenti; 
    3) Delibere ai sensi dell'art. 2409-quater  comma  1  del  Codice
Civile: Conferimento incarico controllo contabile. 
    
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano depositato le loro azioni presso le casse  sociali  o  presso
Intesa Sanpaolo rete Banca Intesa di Milano, Via Monte di Pieta' n.8,
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                     Dott. Michele Olivo Carruba 

 
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