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Convocazione di assemblea ordinaria (ai sensi degli artt. 2364 e 2366 del Codice civile) e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,30, in prima convocazione, presso il Royal Hotel Carlton (Sala Saturno A) in Bologna, via Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni relative; 2. Valutazioni della perdita di esercizio ex art. 2446 del Codice civile; 3. Nomina della societa' di revisione per l'esercizio 2009 e certificazione del bilancio per l'esercizio 2009. Determinazione emolumenti. Parte straordinaria: 1. Modalita' operative inerenti l'aumento di capitale sociale di cui all'autorizzazione Consob n. 9023595 del 17 marzo 2009; 2. Modifiche statutarie agli artt. 5, 14 e 19. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale. I soci hanno la facolta' di ottenerne copia. Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti devono depositare le loro azioni presso la sede sociale, ritirandone il biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio (art. 8 statuto sociale) mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione. Si raccomanda di presentarsi in assemblea muniti di un valido documento di identificazione. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: prof. avv. Alberto Maffei Alberti B-0962 (A pagamento).