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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci della Bcc di San Calogero, nel rispetto anche del regolamento assembleare ed elettorale vigente, sono invitati a partecipare all'assemblea generale convocata in seduta straordinaria/ordinaria per il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2009, alle ore 9,30, in prima convocazione, presso la Sala "Verde e Blu" della sede sociale della Bcc di San Calogero, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Esame e modifiche agli articoli n. 7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello statuto sociale della Bcc di San Calogero; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale; 2. Destinazione dell'utile sociale; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Integrazione del "Regolamento dei lavori assembleari e delle elezioni delle cariche sociali" della societa' in adeguamento alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 5. Nomina Commissione elettorale a norma del "Regolamento dei lavori assembleari e delle elezioni delle cariche sociali"; 6. Esame ed approvazione polizza relativa alla responsabilita' civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci; 7. Varie ed eventuali. Qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, questa e' convocata fin d'ora, in seconda convocazione, per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 9, presso la Sala Convegni dell'Hotel 501, sita in Vibo Valentia alla via Madonella, per trattare lo stesso ordine del giorno. Potranno intervenire all'assemblea i signori soci che, all'atto dell'ingresso nella sala assembleare, esibiranno obbligatoriamente un documento di riconoscimento e l'apposito "coupon d'ingresso". San Calogero, 1° aprile 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Antonino Barone C-095162 (A pagamento).