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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca e' indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 9 presso la sede sociale in Sesto San Giovanni, viale Antonio Gramsci n. 202, ed in seconda convocazione per il giorno sabato 9 maggio 2009 alle ore 16 presso il cinema Manzoni in piazza Petazzi n. 18 a Sesto San Giovanni, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica degli artt. n. 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 48 dello statuto sociale; 2. Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della societa' per apportare alla delibera assembleare ed allo statuto sociale eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui l'Organo di vigilanza, ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse differenza rispetto al testo dello statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo; e, a seguire, Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e della relazione del Consiglio di amministrazione, sentita la relazione del Collegio sindacale; destinazione dell'utile d'esercizio; 1. Determinazione sovrapprezzo azioni; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali; 4. Nomina del presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, in scadenza per compiuto triennio; 5. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 6. Stipula di polizze assicurative relative alla responsabilita' civile e infortuni professionali per amministratori e sindaci. Sesto San Giovanni, 1° aprile 2009 B.C.C. di Sesto San Giovanni La presidente: dott.ssa Bonfanti Maria M-09202 (A pagamento).