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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 11,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6 - Milano, in prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2008; presentazione del bilancio dell'esercizio 2008 corredato dalla nota integrativa e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni nei termini di legge presso le casse sociali. Milano, 2 aprile 2009 L'Amministratore Delegato Dr. Attilio Piero Ferrari T-09AAA1605 (A pagamento).