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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di questa Banca e' indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 09.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi", in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 10 maggio 2009, alle ore 9.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi", in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1) Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato. 3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 4) Integrazione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 5) Stipula di polizza assicurativa relativa a infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci. 6) Determinazione dell'integrazione del compenso dei revisori contabili. 7) Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Parte Straordinaria 1) Modifica degli articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 dello Statuto Sociale. 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Giuseppe Maino T-09AAA1614 (A pagamento).