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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terra' presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna - Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17,00 del 30 maggio 2008 in prima convocazione, ed occorrendo, per le ore 17,00 del 3 giugno 2008 in seconda convocazione ed occorrendo, per le ore 17,00 del 4 giugno 2008 in terza convocazione per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Proposta di innalzamento della soglia del 50% dell'utile distribuibile e conseguente modifica dell'art. 26 dello Statuto Sociale; e 2. delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa alla societa' dall'intermediario in conformita' alla normativa applicabile. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in Collecchio (PR) Via Oreste Grassi 26, presso Borsa Italiana S.p.A. e sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della societa' www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia. Collecchio, 9 aprile 2008 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Prof. Raffaele Picella) T-08AAA1391 (A pagamento).