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Errata corrige
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Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 25 maggio 2013 alle ore 9,30 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed in seconda Convocazione : Domenica 26 Maggio 2013 alle ore 10,30 presso la Palestra Comunale, Via Allende 2, a Gualtieri(RE) per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1)Proposta di fusione della nostra societa' con la Banca di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo Societa' cooperativa, tramite costituzione di una nuova societa' cooperativa denominata "Banco Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa", con sede in Reggio Emilia, da attuarsi sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Reggio Emilia il 24/04/2013. Delibere conseguenti. 2)Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine all'attuazione delle delibere che precedono e cosi' quelli per sottoscrivere l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri della nuova Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto delle indicazioni di cui al seguente punto 4), precisando che i membri di detti organi sociali saranno quelli designati da ciascuna delle due societa' partecipanti alla fusione. 3)Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; autorizzazione alla stipula di una polizza relativa alla responsabilita' civile degli esponenti aziendali, di una polizza infortuni professionali degli amministratori e sindaci e di una polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie funzioni. 4)Indicazione dei sette membri che saranno chiamati a costituire il Consiglio di Amministrazione della nuova Banca di Credito Cooperativo, di due membri effettivi che saranno chiamati a costituire il Collegio Sindacale della stessa nuova Banca di Credito Cooperativo, nonche' di una persona che sara' chiamata alla carica di sindaco supplente e di un probiviro effettivo e di uno supplente chiamati a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca di Credito Cooperativo; il tutto sulla base di quanto previsto nel Progetto di fusione e dall'art. 52 dello Statuto Sociale della nuova societa' concentrataria. Al fine di ottemperare inoltre alla disposizione prevista dall'art. 2501 septies c.c. si avvisa che presso la sede e presso le filiali della Banca sono depositate dal 24 aprile 2013 copie dei seguenti documenti, al fine di permettere ai Soci, che ne facciano richiesta, di prenderne visione e di chiederne, all'occorrenza, copia. -Il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter Codice Civile con la Banca di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa con allegata bozza atto costitutivo e lo Statuto sociale della nuova Banca (oltre a quadro sinottico con statuti Banca Reggiana - Banca di Cavola e Sassuolo); -Relazioni degli amministratori illustrativa del Progetto di Fusione ex art. 2501 quinquies Codice Civile; -Bilanci degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011) di Banca Reggiana - Credito Cooperativo - Sc e della Banca di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo - Sc, con le relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale; -Le Situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater Codice Civile, riferite alla data del 31/12/2012. Ai sensi art. 7 Regolamento Assembleare, si informa che la registrazione dei Soci avra' inizio gia' dalle ore 8:30. Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno, si comunica altresi' che, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 < Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche > , sono disponibili presso la sede sociale e le filiali le analisi svolte dai Consigli di Amministrazione delle due Banche circa la identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della nuova Banca. Presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e' liberamente consultabile dai soci il regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 22/04/2007 e modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. Gualtieri 26/04/2013 per il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Alai T13AAA5930