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Convocazione assemblea straordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Roberto Doria in Padova, corso del Popolo n. 8/C, i giorni lunedi' 13, martedi' 14 e giovedi' 16 gennaio 2014 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa vigente (art. 2365 c.c.): art. 2 (Sede), art. 5 (Capitale), art. 6 (Azioni), art. 8 (Luogo di convocazione delle assemblee), art. 9 (Formalita' per la convocazione), art. 14 (Convocazione dell'Assemblea), art. 16 (Costituzione di Assemblea Straordinaria e validita' delle sue deliberazioni), art. 19 (Consiglio di Amministrazione), art. 21 (Cauzione degli Amministratori), art. 23 (Comitato esecutivo), art. 30 (Composizione del Collegio Sindacale), art. 32 (Presidenza del Collegio); 2. Proposta di riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti dei congiunti artt. 2445 e 2491 c.c.; 3. Messa in liquidazione della Societa' ai sensi dell'art. 2484 e seguenti c.c. (art. 36 dello statuto sociale) con nomina dei Liquidatori e determinazione dei relativi compensi; 4. Varie ed eventuali. Ai sensi degli artt. 2021, 2355 e 2370 c.c. la legittimazione all'intervento in Assemblea e' attestata da una comunicazione da far pervenire alla Societa' almeno cinque giorni prima della prima convocazione (art. 10 statuto) in cui si precisa il numero di ogni certificato azionario e delle azioni possedute, con esibizione dei titoli in sede assembleare. E' possibile farsi rappresentare da un altro azionista mediante delega scritta. Il presidente del consiglio di amministrazione Riccardo Bonivento TS13AAA16252