CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria  presso  la  sede  della  Societa', Via Camboara, 26/A -
Ponte   Taro   di  Noceto  (PR)  lunedi'  20  ottobre  2008  in  prima
convocazione  ore  15,00  per  la  parte ordinaria ed ore 15,30 per la
parte straordinaria e, occorrendo, martedi' 28 ottobre 2008 in seconda
convocazione stesso luogo ed ore per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1. Costituzione di Riserva straordinaria vincolata.
      
   Parte Straordinaria
      1.  Proposta di modifica degli articoli n. 17, 19, 22 e 25 dello
Statuto Sociale.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che,  ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di quello fissato
per  l'Assemblea,  abbiano  depositato  le  loro azioni presso la sede
sociale  o le seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara
S.p.A.;  Cassa  di  Risparmio di La Spezia S.p.A.; Monte Dei Paschi di
Siena  S.p.A.;  Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Banca Intesa S.p.A.;
Unicredit S.p.A.
      Ponte Taro, 29 settembre 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dr. Ing. Giulio Burchi)
 
T-08AAA2789 (A pagamento).