Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria,  in
prima convocazione, per il giorno martedi' 24 novembre 2009, alle ore
12, presso la sede legale della Societa' Capogruppo,  Banca  Popolare
Vicenza S.c.p.a., in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno mercoledi' 25  novembre  2009,
stessi ora e luogo, per trattare il seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Proposta di aumento di  capitale  sociale  a  pagamento  da  €
42.690.210,80 (quarantaduemilioni seicentonovantamiladuecentodieci  e
centesimi  ottanta)  fino  ad   un   massimo   di   €   44.397.818,20
(quarantaquattromilionitrecentonovantasettemilaottocentodiciotto    e
centesimi  venti),  con  emissione  di  massime  n.  397.118   azioni
ordinarie, del valore nominale di € 4,30 cadauna, con sovraprezzo  di
€ 46,70, da offrire in opzione e prelazione  ai  soci.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti e conferimento di poteri. 
    2. Proposta di modifica dell'articolo 5  dello  statuto  sociale,
conseguente al deliberando aumento di capitale sociale. 
      
  Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di legge
e di statuto. 
    Addi', 22 ottobre 2009 

Banca Nuova S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                     prof. avv. Marino Breganze 

 
TS-09AAA7303