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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE I portatori di azioni di risparmio UniCredit sono convocati in assemblea speciale in Milano - via San Protaso, 1 - il 2 dicembre 2008 alle ore 11.00, ed eventualmente in seconda adunanza, il 3 dicembre 2008 alle ore 11.00, nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea e' convocata in terza adunanza il 4 dicembre 2008 alle ore 12.00 in Milano - via Tommaso Grossi, 10, per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Costituzione del Fondo ex Art. 146 D.Lgs 58/1998 (TUF). 2. Esame, per quanto di competenza, delle misure di rafforzamento del capitale, proposte dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit. 3. Proposte del Rappresentante comune di adeguamento dello Statuto alle prescrizioni dell'Art. 147, comma 4 del TUF. La Relazione illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno sara' depositata ai sensi di legge presso la Sede Legale e la Direzione Centrale della Societa', nonche' presso la Societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A e sara' altresi' disponibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. Possono partecipare all'Assemblea i possessori di azioni di risparmio che, ai sensi della normativa vigente, diano prova della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla Societa' almeno due giorni prima della data dell'assemblea alla quale intendono partecipare. Possono assistere amministratori e sindaci di UniCredit S.p.A.. Il Rappresentante Comune Stella D'Atri T-08AAA3027 (A pagamento).