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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 marzo 2008, alle ore 15, in prima convocazione, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli, in Crotone, viale Magna Grecia n. 49, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 marzo 2008 alle ore 10, nello stesso luogo, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008/2010. Determinazione dei relativi compensi; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2008/2010. Determinazione dei relativi compensi; 5. Conferimento incarico di revisione del bilancio per gli esercizi 2008/2016. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione di cui agli artt. 33, 34 e 34-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari. Si rammenta ai signori azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, che dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata certificazione, ai sensi dell'art. 51 della stessa delibera Consob, nei termini di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente presso la suddetta sede legale della societa'. Crotone, 28 febbraio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Lucifero S-081830 (A pagamento).