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Convocazione assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 9 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 30 marzo 2008 alle ore 9 nei locali dell'Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, via Fazzatoia, con il seguente Ordine del giorno: 1. Nomina di consiglieri di amministrazione; 2. Nomina componenti del Collegio sindacale e designazione del presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio sindacale; 3. Nomina componenti del Collegio dei Probiviri; 4. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2008 ex art. 6 dello statuto. Giusta art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. Stante l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario. I soci che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di dematerializzazione, potranno partecipare all'assemblea soltanto consegnando le proprie azioni, in tempo utile per l'immissione a dossier, agli sportelli della banca o presso altro intermediario autorizzato, ritirando l'apposita certificazione da esibire all'atto dell'intervento in assemblea. La banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di due soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. Presso la sede sociale e' depositata, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme. Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi al servizio soci, chiamando il numero verde 800012511. Altamura, 28 febbraio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Raffaele D'Ecclesiis S-081933 (A pagamento).