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Convocazione di assemblea Gli azionisti ordinari sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 10 aprile 2008, alle ore 12, in Rozzano (MI), via Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 11 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione; nomina dei consiglieri; determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione. Parte straordinaria: 1. Modifica degli artt. 5 (Misura del capitale); 10 (assemblea, convocazione); 13 (Composizione del Consiglio di amministrazione); 22 (Collegio sindacale); rinumerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti. Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della societa' e presso Borsa Italiana S.p.a. nei termini di cui alla disciplina applicabile. La documentazione assembleare e' altresi' oggetto di pubblicazione sul sito internet all'indirizzo http://www.telecomitaliamedia.it Legittimazione all'intervento Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti ordinari per i quali sia pervenuta alla societa' l'apposita comunicazione, in conformita' alla normativa in vigore, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. Voto di lista La nomina del Consiglio di amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste. Ogni socio puo' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della societa' e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; (ii) le indicazioni circa l'identita' dei soci che presentano la lista e la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e (iii) un curriculum vitae che ne illustri le caratteristiche personali e professionali e da cui risulti l'eventuale possesso del requisito di indipendenza. Roma, 5 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Enrico Parazzini S-081951 (A pagamento).