CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  per  il  giorno  23/04/08  alle  ore 8,30 presso la sede
della  societa',  ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
30/04/08, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Bilancio  al  31/12/07 e relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
      2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/07;
      3.  Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ai sensi
dell'art.23   statuto  sociale,  per  gli  esercizi  2008-2009-2010  e
determinazioni del relativo compenso annuale;
      4.  Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione
di azioni proprie, modalita' di acquisto e cessione;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  gli Azionisti che presenteranno le
specifiche  certificazioni  previste dagli art. 33 e 34 della Delibera
Consob  n.11768  del  23/12/98, tempestivamente emesse da intermediari
aderenti  al  sistema  di gestione accentrata Monte Titoli SpA e fatte
pervenire alla societa' almeno due giorni prima dell'assemblea.
   La   Relazione   illustrativa   dell'organo   amministrativo  sara'
depositata  presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini
previsti dalla Delibera Consob n.11971.
   Hanno  diritto  a  presentare  le  liste per la nomina del Collegio
Sindacale  gli  azionisti  che  siano complessivamente titolari di una
quota  di partecipazione non inferiore al 2,5%, le liste devono essere
depositate  presso la sede della societa' almeno quindici giorni prima
della  data  fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente
ad  un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali
e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati  accettano  la  carica  irrevocabilmente,  condizionatamente
alla  loro  nomina, nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
legge  e dallo statuto per l'assunzione della carica e, ricorrendone i
presupposti,  la  dichiarazione  attestante  l'assenza  di rapporti di
collegamento   con  soci  che  detengono,  anche  congiuntamente,  una
partecipazione di controllo o di maggioranza.
   Imola, 14 febbraio 2008

                            Il Presidente
                            Renzo Casadio
 
T-08AAA489 (A pagamento).