Convocazione dell'Assemblea ordinaria: 
 

  I  Soci  del  Credito  Valtellinese  sono  convocati  in  Assemblea
ordinaria  il  giorno  16  aprile  2010  alle  ore  9.00   in   prima
convocazione e, occorrendo, il giorno  successivo  sabato  17  aprile
2010  alle  ore  9.00  in  seconda  convocazione,  presso   la   Sala
Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio  con  ingresso  da  Piazza  San
Rocco n. 8, per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1. Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale  sull'esercizio  2009;  presentazione   del   bilancio   al
31.12.2009 e della proposta di  riparto  dell'utile  netto;  delibere
inerenti e conseguenti. 
    2. Determinazioni ai sensi dell'art.  12  dello  Statuto  sociale
(acquisto e alienazione  di  azioni  proprie);  delibere  inerenti  e
conseguenti e deleghe di poteri. 
    3. Aggiornamento delle Politiche retributive di Gruppo;  delibere
inerenti e conseguenti. 
    4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di
15 Amministratori per il triennio 2010-2012. 
    5. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
    6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012. 
    7. Determinazione del compenso dei Sindaci. 
    8. Nomina del Comitato dei Probiviri  per  gli  esercizi  2010  -
2012. 
      
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni e che abbiano fatto  pervenire  presso  la  sede  del  Credito
Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data  fissata
per   la   prima   convocazione,   l'apposita    comunicazione    che
l'intermediario incaricato  della  tenuta  dei  conti  e'  tenuto  ad
effettuare ai sensi dell'art. 23 del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia  -  Consob  del  22  febbraio  2008;  a  detto  obbligo   di
comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano  le  proprie  azioni
iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o  presso  le  altre
societa' bancarie del Gruppo Credito Valtellinese. 
  I Soci che hanno diritto di  intervento  e  di  voto  all'Assemblea
possono farsi rappresentare soltanto mediante  delega  rilasciata  ad
altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. I modelli  di  delega
sono disponibili presso tutte le filiali della Banca e  delle  banche
territoriali del  Gruppo  Credito  Valtellinese  nonche'  presso  gli
intermediari che hanno in deposito le azioni. 
  Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di  cinque  Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto  sociale,  il
Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di  membri  non
inferiore a 12 e non superiore a 18,  eletti  dall'Assemblea  tra  le
persone dei Soci, previa determinazione del numero. 
  Si ricorda altresi'  che  la  nomina  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno  o
piu' Soci che detengano complessivamente una quota di  partecipazione
non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure  da  almeno  500
Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da  essi  detenuta,
iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e  aventi  diritto  di
intervento e voto in Assemblea. Le  liste  devono  essere  depositate
presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione  e  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dagli artt. 32 e 46 dello Statuto sociale. 
  Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni  del  Codice
di Autodisciplina delle societa'  quotate  e  delle  Disposizioni  di
Vigilanza della Banca d'Italia in  materia  di  organizzazione  e  di
governo societario delle banche -  il  Consiglio  di  Amministrazione
della  Banca  ha  stabilito  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  di
amministrazione, direzione e controllo che possono  essere  ricoperti
dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo  proposito  i
Soci interessati  sono  invitati  a  prendere  visione  del  relativo
Regolamento pubblicato nel sito internet della  Banca  nella  sezione
"Investor Relations - Corporate Governance". 
  Si comunica infine che: 
    - le liste dei candidati alle cariche sociali,  saranno  messe  a
disposizione, entro il 6 aprile 2010, presso la  Sede  sociale  e  la
Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno  altresi'  disponibili  sul  sito
internet -nella sezione "Investor Relations -  Informazioni  per  gli
Azionisti"; 
    - la documentazione prevista dalla normativa  vigente  a  corredo
degli argomenti all'ordine del giorno verra' messa a disposizione dei
Soci, con facolta' per  essi  di  ottenerne  copia,  presso  la  sede
sociale,  presso  Borsa  Italiana  S.p.A  e   sara'   altresi'   resa
disponibile sul  sito  internet  del  Credito  Valtellinese  -  nella
sezione "Investor Relations" - Assemblea ordinaria". 
    Sondrio, 23 febbraio 2010 

                            Il Presidente 
                      (Dott. Giovanni De Censi) 

 
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