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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio Notarile Miserocchi-Cavallotti di Milano, Viale L. Maino, 34 per il giorno 30 novembre 2010 alle ore 10:00 in prima convocazione ed il giorno 1 dicembre 2010 nel medesimo luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione della proposta di fusione per incorporazione di Fabriano Securities Srl e Cartiere Miliani Fabriano S.p.A. in Fedrigoni Cartiere S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti; A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni almeno due giorni prima dell'adunanza, presso la Sede Sociale ovvero presso Banca INTESA SANPAOLO o altra banca del Gruppo INTESA SANPAOLO. A norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, i Signori Azionisti, titolari di azioni in comproprieta', hanno diritto di intervenire all'Assemblea degli Azionisti mediante un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c. Fabriano, 4 novembre 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Pancera Massimiliano T10AAA10795