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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC), via Larga n. 201, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 7 maggio 2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonche' di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il periodo 2008-2016, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 2370 del Codice civile da questo richiamato, possono partecipare all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione di cui all'art. 2370 del Codice civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, in conformita' all'art. 2372 del Codice civile e alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le relazioni del Consiglio di amministrazione a commento dei punti all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazioni saranno depositate, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice civile, presso la sede della societa', nonche' nel sito internet della medesima all'indirizzo www.trevifin.com e presso Borsa Italiana S.p.a. a pubblica disposizione nei termini di cui alla vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di richiederne copia. Cesena, 25 marzo 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: cav. del lav. Davide Trevisani C-085554 (A pagamento).