Avviso di convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. in Bologna alla via Stalingrado n. 45 il giorno 23 aprile 2008, alle ore 14,30 e, ove necessario, il giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008, 2009, 2010, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative; 3. Incarichi di revisione e certificazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Sono legittimati ad intervenire all'assemblea i signori azionisti, i quali, entro i due giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale della societa'. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, nei termini di legge, presso la sede sociale. Milano, 20 marzo 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Carlo Cimbri S-082578 (A pagamento).