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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno di venerdi' 23 aprile 2010, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 24 aprile 2010, alle ore 9.00, presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) -Proposta di determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione in 13 membri, di cui 5 con rinnovo per il primo esercizio ("primo rinnovo"); 4 per il secondo esercizio ("secondo rinnovo") e 4 per il terzo esercizio ("terzo rinnovo"); Oggetto 2°) -Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo"); Oggetto 3°) -Nomina di un Proboviro Effettivo; Oggetto 4°) -Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, riparto dell'utile e distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti; Oggetto 5°) -Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo comma, dello Statuto sociale; Oggetto 6°) -Relazione sulle politiche di remunerazione; Oggetto 7°) -Determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2010. Con riferimento ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno si ricorda che si procedera' alla nomina degli amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa che le liste potranno contenere fino ad un massimo di 7 candidati, per il caso di determinazione del numero dei componenti il Consiglio nel massimo previsto di 15. A' termini dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la societa' o presso le altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente nel libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno verra' depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale e sul sito internet (www.venetobancaholding.it) dell'Azienda. Montebelluna, 24 marzo 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T10AAA3712