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Convocazione di assemblea I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso Marcolin S.p.A. Corso Venezia 36, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 14.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2013, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione del compenso. 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ. e del D.Lgs. 39/2010 e determinazione del corrispettivo. 6. Revisione del Regolamento assembleare ed eventuale abrogazione dello stesso. 7. Esame e valutazione in merito all'attuale piano di Phantom Stock Option assegnato all'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Giovanni Zoppas T13AAA5278