Convocazione Assemblea Ordinaria
                           e Straordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione
Generale  di  Banca  Toscana,  in  Firenze,  Via Pancaldo n. 4, per il
giorno  18  dicembre  2008  alle ore 10,30 in prima convocazione ed il
giorno  19  dicembre  2008 alle ore 17,00 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria
      1.   Operazione   di   stock   granting  per  l'esercizio  2007:
provvedimenti connessi;
   
   Parte straordinaria
      1.  Aumento  gratuito  del  capitale  sociale,  con  utilizzo di
riserve, da Euro 231.135.117,03 ad Euro 265.377.356,59 con aumento del
valore nominale di ogni azione da Euro 0,27 ad Euro 0,31;
      2. Ulteriore aumento del capitale sociale da Euro 265.377.356,59
ad  Euro 276.434.746,28 mediante emissione di numero 35.668.999 azioni
ordinarie  del  valore  nominale di Euro 0,31 oltre ad un sovrapprezzo
di Euro 1,09 per azione.
      3.  Adozione  del  nuovo testo dello Statuto con varie modifiche
riguardanti  principalmente  l'oggetto, le competenze dell'assemblea e
dell'organo  amministrativo,  il controllo contabile e le funzioni del
Direttore Generale.
   
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano fatto pervenire nella sede
sociale,  almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768
del  23  dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa,
abbiano depositato le azioni medesime.
      Firenze, li' 21 novembre 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente
                          (Aldighiero Fini)
 
IG-08352 (A pagamento).