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AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI I - I soci delegati dalle assemblee straordinarie separate provinciali di "UNICOOP FIRENZE Societa' Cooperativa" sono convocati il giorno martedi' 9 dicembre 2008 alle ore 12.00 presso la sede legale, Via S. Reparata n° 43 (Firenze), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) MODIFICHE ALLO STATUTO: - all'art. 2, prevedendo che per l'attuazione degli scopi solidaristici la Cooperativa puo' costituire o partecipare allo sviluppo di Organizzazioni o Enti il cui scopo e' volto al conseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; - all'art. 26, prevedendo che, in assenza del Presidente del Consiglio di Sezione Soci, la assemblea consultiva di ciascuna sezione soci potra' essere convocata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza; - all'art. 31, prevedendo in sostituzione delle competenze riportate alle lettere b) e c), che vengono soppresse, altre competenze per il Consiglio di Gestione e cioe': formulare proposte al Consiglio di Sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici; predisporre i piani industriali, finanziari ed il budget, in conformita' agli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di Sorveglianza; - all'art. 35, prevedendo in sostituzione delle competenze riportate alle lettere f) e j) del primo comma, che vengono soppresse, altre competenze per il Consiglio di Sorveglianza e cioe': deliberare in ordine alle operazioni strategiche; deliberare gli indirizzi generali, programmatici e strategici; approvare i piani industriali, finanziari ed il budget predisposti dal Consiglio di Gestione; deliberare in ordine alle nomine alle cariche sociali previste nelle societa' partecipate e organizzazioni ed enti, ad esclusione di quelle espressamente demandate al Consiglio di Gestione; avere inoltre la facolta' di istituire Comitati ovvero Commissioni con specifiche funzioni consultive o di istruttoria delle funzioni di controllo; - all'art. 36, sopprimendo quanto previsto alla lettera f) del primo comma; - abrogazione delle norme transitorie di cui agli articoli 39, 40 e 43 e conseguente rinumerazione degli articoli 41 e 42 rispettivamente in 39 e 40. Se non saranno presenti tanti delegati che rappresentino la meta' piu' uno dei soci della Cooperativa, l'Assemblea sara' rimandata in seconda convocazione a mercoledi' 10 dicembre 2008, nello stesso luogo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno e sara' valida a deliberare qualunque sia il numero dei delegati presenti. II - L'Assemblea dei delegati sara' preceduta da assemblee straordinarie separate provinciali che avranno per oggetto il medesimo Ordine del giorno con l'aggiunta di: "2. ELEZIONE DEL DELEGATO ALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI E DEL SUPPLENTE". Le assemblee straordinarie separate provinciali si terranno nei seguenti luoghi e date: 1. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA E CARRARA: - 1° convocazione: 19 novembre 2008 ore 17,00 a Lucca, Sala soci Supermercato Viale Puccini 1718/B - 2° convocazione: 20 novembre 2008, stessa ora e luogo. 2. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI SIENA E GROSSETO: - 1° convocazione: 19 novembre 2008, ore 16,00 a Poggibonsi Associazione Culturale "La Ginestra" - Via Trento n. 94 - 2° convocazione: 22 novembre 2008, stessa ora e luogo. 3. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI AREZZO, PERUGIA, FORLI' E PESARO URBINO: - 1° convocazione: 19 novembre 2008 ore 16,30 a Sansepolcro, Sala soci Supermercato Viale Osimo n. 541 - 2° convocazione: 22 novembre 2008, stessa ora e luogo. 4. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PRATO; - 1° convocazione: 19 novembre 2008 ore 21,15 a Prato, Circolo Ricreativo Culturale Paperino - Via dell'Alloro n. 14 - 2° convocazione: 24 novembre 2008, stessa ora e luogo. 5. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA: - 1° convocazione: 19 novembre 2008 ore 17,00 a Pistoia, Sala soci Supermercato Viale Adua - 2° convocazione: 25 novembre 2008, stessa ora e luogo. 6. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO: - 1° convocazione: 19 novembre 2008, ore 17,00 a Pisa, Sala soci Supermercato Via Valgimigli 1/3 - 2° convocazione 25 novembre 2008, stessa ora e luogo. 7. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE ED IN TUTTE LE ALTRE LOCALITA' FUORI DELLA REGIONE TOSCANA AD ESCLUSIONE DI PERUGIA, FORLI' E PESARO URBINO: - 1° convocazione: 19 novembre 2008 ore 15,00 ad Incisa Valdarno (FI), Auditorium del Centro Internazionale di Loppiano - Via S. Vito - 2° convocazione: 26 novembre 2008 , stessa ora e luogo. III - Per l'individuazione dell'assemblea straordinaria separata provinciale di pertinenza nonche' per la determinazione del diritto di voto si fa riferimento alla situazione nota alla Cooperativa alla data del 22 luglio 2008. Per poter partecipare alle assemblee i soci devono presentarsi muniti della carta socio e di un documento di identita' valido. IV - Le deleghe devono contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di iscrizione nel Libro dei Soci sia del delegante che del delegato; luogo e data di convocazione dell'assemblea per la quale la delega e' rilasciata; firma del delegante. Si ricorda che ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi. Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del Codice Civile, dello Statuto e dei Regolamenti sociali. Firenze, 24 ottobre 2008 "UNICOOP-FIRENZE" Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Turiddo Campaini IG-08316 (A pagamento).