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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede della Direzione Generale della CreverBanca SpA sita in San Giovanni Lupatoto - Verona - 37057, Via Monte Pastello n. 26, per il giorno 17 Dicembre 2009 alle ore 07:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 Dicembre 2009 nello stesso luogo alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Straordinaria: 1) Modifica degli artt. 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 dello Statuto; 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria: 1) Approvazione del regolamento assembleare e del regolamento sulle politiche di remunerazione; 2) Nomina di un Consigliere; 3) Integrazione del contratto proposto dalla Societa' di Revisione Deloitte & Touche SpA 4) Deliberazioni inerenti e conseguenti; Ai sensi di Legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro per i quali, entro i 2 giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. Verona, li 18 Novembre 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Adriano Baso T-09AAA8315