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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, esclusivamente presso la Sede amministrativa in Lainate (MI), Via C. Colombo, 1 per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 10,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° luglio 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 della Societa'. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti dello stesso. Determinazione della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Deliberazione ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale in merito all'attribuzione del controllo contabile e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverra' mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e 21 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge. La quota minima per la presentazione delle liste e' del 15%. Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge, dagli intermediari autorizzati. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata presso la Sede Legale nei termini previsti dalla normativa vigente. Lainate, 9 giugno 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione (Presidente) Mauro Ajani T-09AAA3164