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Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria e straordinaria della M.S.S. - Mediterranean Survey & Services - S.p.a. e' convocata per il giorno 30 giugno 2009, alle ore 10,30 (parte ordinaria) ed alle ore 12 (parte straordinaria) presso la sede amministrativa della societa' in Roma, via Francesco Cangiullo n. 24, in prima convocazione e, ove occorra, ove non sia raggiunto il numero legale, il giorno 3 luglio 2009, alle ore 10,30 (parte ordinaria) ed alle ore 12 (parte straordinaria), nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore unico; deliberazioni relative; 2. Dimissioni e nomina di un consigliere di amministrazione; 3. Determinazione compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione. Parte straordinaria: 1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 2. Conseguente approvazione nuovo testo di statuto sociale. Roma, 3 giugno 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: arch. Laura Graziano TS-09AAA3129