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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la «Sala Convegni Friulia», via Locchi n. 21/B a Trieste, giovedi' 15 ottobre 2009 alle ore 10, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifiche all'articolo 17 dello Statuto sociale, anche su richiesta del Socio Friulia S.p.a.; 2. Modifiche agli articoli 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 26, introduzione di un nuovo articolo e conseguente nuova numerazione dello Statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Esame del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Societa' di Revisione e determinazioni conseguenti; 2. Nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, previa determinazione del numero; 3. Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione; 4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio d'amministrazione; 5. Conferimento dell'incarico di controllo contabile e di revisione del bilancio per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e determinazione del compenso; 6. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e determinazione del compenso; 7. Societa' di revisione incaricata per gli esercizi 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009: esame delle attivita' non comprese nell'incarico di controllo contabile e di revisione del bilancio e determinazione del relativo compenso. Le azioni devono essere depositate nei termini di legge e di Statuto presso la sede legale di via Locchi n. 19, a Trieste. Trieste, 14 settembre 2009 Il presidente: dott. Giorgio Santuz TC-09AAA5584