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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 febbraio 2009 alle ore 11,00 in Biella presso la sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano - in Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno parte ordinaria 1.Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla successiva loro eventuale alienazione, conseguente determinazione del numero massimo di azioni acquistabili e vendibili, della durata di detta autorizzazione nonche' del corrispettivo minimo e massimo a cui le azioni potranno essere acquistate e vendute; 2.Costituzione della riserva indisponibile di cui all'articolo 2357 ter Codice Civile. parte straordinaria 3.modifiche statutarie: (i) proroga della scadenza della societa' al 31 dicembre 2030; (ii) chiusura anticipata al 31 gennaio 2009 dell'esercizo sociale avente inizio dal 1° agosto 2008, (iii) condizionatamente all'adozione della delibera di cui al precedente punto (ii), modifica della data di chiusura degli esercizi sociali, a far corso da quello avente inizio successivamente al 31 gennaio 2009, al 31 dicembre di ogni anno; (iv) riformulazione del vigente articolo 6 (Delega al Consiglio di Amministrazione a mente degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile) nel senso di prevedere che la delega ivi contenuta, ad oggi scaduta, potra' essere rinnovata sulla base di conforme delibera dell'assemblea straordinaria;(v) modifica dell'articolo 20 del vigente statuto ( Poteri del Consiglio) nel senso di prevedere la facolta' di istituire comitati di diversa natura disciplinandone le modalita' di costituzione e funzionamento. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno due giorni prima non festivi precedenti quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano fatto pervenire alla Societa' l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato. Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprese le relazioni illustrative di cui agli articoli 72 e 73 del Regolamento Emittenti n° 11971 del 14 maggio 1999, sara' disponibile presso la sede legale della societa' e presso Borsa Italiana nei quindici giorni precedenti l'assemblea con facolta' per i soci di ottenerne copia. Biella, li' 29 dicembre 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Sig. Mauro Girardi T-09AAA28 (A pagamento).