CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria
e  straordinaria  per  il  giorno  10  febbraio 2009 alle ore 11,00 in
Biella  presso  la sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro
di  San  Sebastiano  -  in Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il giorno 13 febbraio 2009 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   parte ordinaria
      1.Autorizzazione   all'acquisto   di   azioni  proprie  ed  alla
successiva  loro eventuale alienazione, conseguente determinazione del
numero  massimo  di  azioni  acquistabili e vendibili, della durata di
detta  autorizzazione nonche' del corrispettivo minimo e massimo a cui
le azioni potranno essere acquistate e vendute;
      2.Costituzione  della  riserva indisponibile di cui all'articolo
2357 ter Codice Civile.
      
   parte straordinaria
      3.modifiche   statutarie:   (i)  proroga  della  scadenza  della
societa'  al  31 dicembre 2030; (ii) chiusura anticipata al 31 gennaio
2009  dell'esercizo  sociale  avente  inizio  dal 1° agosto 2008,
(iii)   condizionatamente   all'adozione  della  delibera  di  cui  al
precedente  punto (ii), modifica della data di chiusura degli esercizi
sociali,  a  far  corso  da quello avente inizio successivamente al 31
gennaio  2009,  al  31  dicembre di ogni anno; (iv) riformulazione del
vigente  articolo  6  (Delega  al Consiglio di Amministrazione a mente
degli  articoli  2420  ter  e  2443  del  Codice  Civile) nel senso di
prevedere  che la delega ivi contenuta, ad oggi scaduta, potra' essere
rinnovata    sulla    base   di   conforme   delibera   dell'assemblea
straordinaria;(v)  modifica  dell'articolo  20  del  vigente statuto (
Poteri  del Consiglio) nel senso di prevedere la facolta' di istituire
comitati   di   diversa   natura   disciplinandone   le  modalita'  di
costituzione e funzionamento.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che, almeno due
giorni  prima  non  festivi  precedenti quello fissato per l'assemblea
stessa, abbiano fatto pervenire alla Societa' l'apposita comunicazione
rilasciata da un intermediario autorizzato.
   Si  fa  presente  che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa  in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine  del giorno, comprese le relazioni illustrative di cui agli
articoli 72 e 73 del Regolamento Emittenti n° 11971 del 14 maggio
1999,  sara' disponibile presso la sede legale della societa' e presso
Borsa   Italiana   nei  quindici  giorni  precedenti  l'assemblea  con
facolta' per i soci di ottenerne copia.
      Biella, li' 29 dicembre 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Sig. Mauro Girardi
 
T-09AAA28 (A pagamento).