CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  soci  di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria in prima adunanza per il giorno 19  aprile  2010,
alle ore 8.00 presso la sede  legale  della  Societa',  Bolzano,  Via
Siemens n. 18, ed in seconda adunanza per il giorno 20  aprile  2010,
alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso  della  Liberta'
n. 31, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  parte ordinaria 
    1.Relazione del Consiglio di amministrazione e del  Collegio  dei
sindaci sul bilancio dell'esercizio 2009; presentazione del  bilancio
e delibere relative 
    2.determinazione del sovrapprezzo di emissione 2010 delle  azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale 
    3.nomina del Collegio dei sindaci, ivi compresa  la  designazione
del presidente, per il triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 40 dello
Statuto sociale 
    4.nomina di cinque membri del  Consiglio  di  amministrazione  ai
sensi degli artt. 29 e 30 dello Statuto sociale 
    5.politiche di remunerazione 
    6.determinazione   degli   emolumenti    da    attribuire    agli
amministratori ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale 
    7.determinazione degli emolumenti da  attribuire  ai  sindaci  ai
sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale 
    8.nomina della societa' di  revisione  incaricata  del  controllo
contabile per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 ai  sensi  dell'art.  45
dello  Statuto  sociale  e  determinazione  del   corrispettivo   per
l'incarico conferito. 
      
  Hanno diritto di intervenire  in  Assemblea  i  soci  che  sono  in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente. Per le azioni che risultano gia' immesse  in
depositi a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter partecipare all'Assemblea,  consegnare  le  azioni  a  Banca
Popolare dell'Alto  Adige  anche,  purche'  in  tempo  utile  per  la
certificazione  sopra   richiamata,   attraverso   un   intermediario
autorizzato. 
  La consegna delle azioni produce la dematerializzazione del  titolo
ai sensi di legge. 
  Sono legittimati ad  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. 
  Lo  svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato   dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 21.04.2009. 

                            Il Presidente 
                     Dott. Hansjoerg Bergmeister 

 
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