Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  in  Milano,  via  Medici  del  Vascello  n.  26,  in  prima
convocazione per il giorno 3 marzo 2008, alle ore 12 e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per il giorno 4 marzo 2008, stessi luogo e ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Modifica  articolo  3  dello  statuto  societario (trasferimento
della sede legale).
   
   Parte ordinaria:
      Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 n. 2 e n. 3 del Codice
civile.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,  a  norma
dell'articolo  4  della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque
giorni  prima  dell'assemblea,  abbiano  depositato i loro certificati
azionari  presso  la  sede  sociale,  oppure  presso le seguenti casse
incaricate: Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Intesa SanPaolo
e Dresdner Bank AG.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          ing. Guido Safran
 
S-081253 (A pagamento).