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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 10,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6 - Milano, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2009; presentazione del bilancio dell'esercizio 2009 corredato dalla nota integrativa e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina Amministratori 3. Determinazione compenso agli amministratori e ai membri dei comitati di governance 4. Determinazione compenso al Collegio Sindacale 5. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni nei termini di legge presso le casse sociali. Milano, 30 marzo 2010 L'Amministratore Delegato (Dr. Attilio Piero Ferrari) T10AAA3976